Come scoprire che un'azienda non è registrata

2024 Autore: Malcolm Clapton | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 04:01

La maggior parte delle persone non paga le tasse sul reddito derivante dall'affitto di un appartamento, sui soldi guadagnati per insegnare l'inglese e talvolta apre negozi online senza alcuna registrazione. Olga Avvakumova, esperta del servizio Kontur. Elba di SKB Kontur, racconta chi e come può capire un business senza registrazione.

C'è una spiegazione per cui la "casa d'affari" non è registrata:

• il reddito non è abbastanza grande da gravare sulle formalità;
• ad essere onesti, è difficile per le autorità fiscali trovare una violazione quando ci sono cittadini comuni su entrambi i lati della transazione.

Eppure, quando può "arrivare" e da che parte aspettarsi?

Raid fiscali

Tali eventi esistono, l'ufficio delle imposte sta cercando di identificare gli imprenditori illegali. E non solo uno: gli ispettori sono accompagnati da agenti delle forze dell'ordine che hanno l'autorità per condurre viaggi di ricerca. Lo stesso ufficio delle imposte non ha tale opportunità, quindi, se necessario, invia una richiesta agli organi di affari interni. E poi, insieme, questi rappresentanti della legge mettono le cose in ordine e ristabiliscono la giustizia.

Naturalmente, non andranno a controllare alla cieca tutti di fila. L'IRS possiede varie tecniche per analizzare e identificare i modelli grigi, ma tutto funziona per il business esposto. E nel caso in cui non si sappia nulla, varie fonti aiutano. Informazioni interessanti possono provenire da diverse direzioni. Pensiamo a quali.

Controllo delle controparti

Se tra le tue controparti c'è solo la popolazione, puoi saltare questo paragrafo e dovresti passare immediatamente al punto successivo. Ma se hai venduto sistematicamente merci a un'azienda e, su sua richiesta, compilato documenti, queste informazioni potrebbero venire alla luce. Come? Se controllano l'organizzazione (il tuo acquirente) e gli importi di acquisto dai controllori di attrazione "non imprenditore", le seguenti domande potrebbero già essere per te. Chiederanno copie dei contratti, tutti i pagamenti e i documenti per la consegna delle merci. Quindi resta da verificare almeno il trasferimento dell'imposta sul reddito dalla vendita, e forse anche di più, da punire per aver fatto affari senza registrazione.

Le banche sono buone amiche dei funzionari del fisco

Queste serie organizzazioni sovrintendono alle operazioni del conto e, se necessario, aiutano l'ufficio delle imposte. Se i tuoi clienti pagano tramite bonifico su una carta, dovresti stare più attento. Come regola generale, le informazioni sul conto, i trasferimenti e il saldo sono fornite su richiesta speciale delle autorità fiscali. Ma le banche dovrebbero segnalare le transazioni sospette da sole, solo a un'altra agenzia governativa - Rosfinmonitoring.

Si fa attenzione agli importi, alla causale del pagamento, alla natura della transazione e al mittente. Tutto rientra nel quadro della legge sulla lotta al riciclaggio di denaro. In una situazione semplice, sarà sufficiente fornire una spiegazione scritta del pagamento, ma in una situazione critica ciò può comportare una visita a molte istanze.

Reclami dei clienti

C'è un'agenzia governativa che protegge i tuoi clienti. Probabilmente ne hai sentito parlare, è Rospotrebnadzor. Il compito di questa importante autorità è quello di tutelare gli interessi dei consumatori, verificare la sicurezza del prodotto (o servizio) e come si rispettano tutte le norme e i regolamenti.

Per Rospotrebnadzor, una fonte affidabile di informazioni sono i clienti insoddisfatti. Dopo aver ricevuto un reclamo da loro, i responsabili del trattamento iniziano a prendere in considerazione tutti i dati su di te. Le agenzie governative si aiutano a vicenda, quindi viene avviato l'intero processo di ricerca.

Dipendente in conflitto

Potrebbe non essere il migliore di tutti quando il tuo dipendente offeso si lamenta. Uno speciale ispettorato del lavoro sta proteggendo i suoi diritti. Lei, come Rospotrebnadzor, è sempre pronta ad accettare un reclamo (solo non dai clienti, ma dai dipendenti) e mettere le cose in ordine. Come può evolversi la situazione in questo caso, a quanto pare, è già approssimativamente chiaro.

Quando un'azienda è priva di sé e ha bisogno di dipendenti, gli imprenditori raramente rimangono nell'ombra. C'è una responsabilità in più per le altre persone, e vale comunque la pena prendere forma.

Se, dopo aver letto tutto questo, stai pensando di legalizzare il reddito, per una semplice attività ti consigliamo subito di registrarti come imprenditore individuale. Il sistema fiscale ha molto da scegliere, puoi scegliere quello più ottimale. E non aver paura della contabilità, per un singolo imprenditore è così semplice che puoi capirlo da solo. Inoltre, ora ci sono servizi per fare affari e inviare segnalazioni online.